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大事记
大 事 记
2016-06-17

1989 焦电三期始建于1989年,由原国家能源投资公司及河南省共同投资建设,双方各出资50%。拥有两台20万千瓦燃煤发电机组,分别于1991年10月和1992年6月正式投产。
1994-1997  1994年,原国家能源投资公司撤销,其权益划归国家电力部,1996年国家电力公司成立后继承其权益。1997年,国家电力公司将其所拥焦电三期中央国有资产按14的比例分别划给华中电力集团和河南省电力公司。
1997年11月10日 19971110日,经中国证监会证监发字〔1997455号文和证监发字〔1997456号文批准,向社会公开发行境内A股。
1997年11月25日 19971125日,由河南省建设投资总公司、河南省电力公司、华中电力集团、焦作市投资公司共同发起的股份制公司在河南省工商行政管理局办理了注册登记。
1998年1月22日 1998122日,在深圳交易所挂牌上市交易。证券代码:0896;证券简称:河南豫能。
1998年1月24日 1998124日,完成收购中原信托投资公司持有的郑州新力电力30%的股权工作。
1998年7月23日 1998723日,公司职工股在深交所挂牌上市。
1998年8月10日 收购开封原能公司持有的开封新力电力6%股权。
1999年9月24日 收购河南省经纬软件有限公司,设立河南豫能信息技术有限公司。
2000年7月11日 董事会审议通过组建“豫能高科”议案,豫能控股注入资金9000万元,占90%,上海金尔顿出资1000万元,占10%。
2000年11月9日 在河南省工商行政管理局办理变更手续,将公司名称改为河南豫能控股股份有限公司。
2000年12月22日 经深交所批准,公司股票简称变更为“豫能控股”。
2003年4月29日 召开公司2002年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会工作报告、财务报告和2002年度利润分配方案等,选举李兴佳、秦启根和张海拴为公司新任董事。                                召开公司董事会临时会议,选举李兴佳为公司董事长,秦启根为副董事长,审议了公司2003年度预算方案。
2003年5月29日 公司实施2002年度利润分配方案,向全体股东每10股派现金红利0.70元(含税),共计派发现金红利30,100,000元。
2003年8月18日 召开公司二届七次董(监)事会议,审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要、上半年度利润分配方案及参与“郑新三期扩建工程”投资建设等议案
2003年10月15日 召开公司2003年度第一次临时股东大会,审议通过了2003年上半年度利润分配方案,增补胡国栋、王志雄为公司独立董事,决定参与“郑新三期扩建工程”投资建设。                                         公司召开二届八次董(监)事会,审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
2003年11月21日 召开公司2003年度第二次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案。选举李兴佳、秦启根、张海拴、潘玉明、张群智、崔志强、李宿安、禹鸣、郑健、胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄为公司第三届董事会董事(其中胡国栋、宁瑞琪、刘伟、王志雄为独立董事),任期三年。选举丁世龙、吕继增、谢劲松、马保群、郭光黎、王晓国为公司第三届监事会监事(其中郭光黎、王晓国为职工监事),任期三年。                                                               
2003年12月2日 公司实施2003年上半年度利润分配方案,向全体股东每10股派现金红利0.70元(含税),共计派发现金红利30,100,000元。
2004年1月17日 豫能高科公司获得河南省通信管理局颁发的国家增值电信业务经营许可证,标志着豫能高科拟将进入移动短信和互联网信息领域依法开展增值电信经营业务。
2004年3月29日 召开公司第三届董事会第二次会议。审议并通过了《2003年度经营管理工作报告》、《2003年度财务工作报告》、《2003年年度报告》及其摘要、《2003年度利润分配预案》等11项议案,明确了公司2004年生产经营工作目标。同日,召开公司监事会三届二次会议,审议并通过了《2003年度监事会工作报告》。
2004年3月31日 公司举行市级文明单位挂牌仪式。
2004年4月7日 公司启动三项制度改革。
2004年4月16日 公司新的机构设置确立并开始运作。
2004年5月19日 召开公司2003年年度股东大会。
2004年5月31日 由公司自行设计开发的公司网站www.yuneng.com.cn试开通。
2004年6月8日 召开公司第二届工会委员会选举大会,经公司经营班子推荐,员工无记名投票,选举白保建、严青莲、梁文三位同志组成公司新一届工会委员会。
2004年7月28日 公司参股省建投弘孚电力燃料有限公司。出资金额100万元,出资比例10%。
2004年11月25日 公司举行成立七周年演讲恳谈会,全体员工参加了会议。
2004年12月29日 召开公司董事会临时会议,审议并通过了《关于变更董事的议案》、《关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案》。决定聘任成冬梅、张勇为公司第三届董事会董事,收购郑州新力电力有限公司20%的股权以及禹州市第一火力发电厂债权。
2005年2月1日 召开公司2005年度第一次临时股东大会。
2005年4月14日 召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《2004年度经营管理工作报告》、《2004年度财务工作报告》、《2004年年度报告》及其摘要、《2004年度利润分配预案》等13项议案,明确了公司2005年生产经营工作目标。同日,召开公司监事会三届四次会议,审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
2005年5月26日 召开公司2004年年度股东大会。
2005年5月31日 召开公司第一次党员代表大会,选举产生了中共河南豫能控股股份有限公司第一届委员会和纪律检查委员会。同日召开了党委、纪委一届一次会议,选举李英同志为党委书记、郑健同志为党委副书记、白保建同志为纪委书记。
2005年8月23日 召开公司第三届董(监)事会第五次会议。
2005年11月 收购我公司持有的郑新公司20%股权工作获得国家商务部批准。
2005年12月22日 公司收到河南省商务厅《转发〈商务部关于同意郑州新力电力有限公司股权变更及增资的批复〉的通知》(豫商资管〔2005〕286号),至此收购中原信托有限公司持有郑新公司20%股权及增资郑新三期项目获得商务部正式批准。
2006年7月 豫能公司完成股权分置改革。
2007年3月26日 召开临时董事会,总经理换届,殷建勇任总经理
2007年6月15日 河南省建设投资总公司以协议转让方式收购河南省电力公司1.4亿股、华中电力集团3500万股股份。
2007年11月 完成920项目涉及的豫能公司股份转让的过户手续。
2007年12月4日 召开三届十次董、监事会,修改新的公司章程,提名公司第四届董、监事。
2007年12月20日 召开四届一次董、监事会,聘任新一届高管人员:总经理殷建勇、副总经理李英、宋和平,总会计师吕晓、董事会秘书王璞;成立董事会各专门委员会并审议各专门委员会实施细则,通过转让对洛阳豫能阳光热电有限公司全部出资的议案。
2008年5月8日 召开公司2007年年度股东大会。
2008年12月9日 召开公司董事会临时会议,因成冬梅、龙嘉女士提出辞去董事职务,会议提名张勇、胡长根先生为董事候选人。同日,召开公司监事会临时会议,因吕继增先生提出辞去监事职务,会议提名崔凯先生为监事候选人。
2009年4月3日 召开第四届五次董事会、股东会,审议通过了关于豫能控股重大资产置换及发行股份购买资产等重大资产重组相关事项等议案。
2009年4月 召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”的议案》。
2009年8月6日 公司置出资产及拟注入资产的资产评估报告已经出具,并经河南省国有资产监督管理委员会备案。
2009年8月11日 召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案》。
2009年8月17日 公司发布《第四届董事会第六次会议决议公告》以及《河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
2009年9月16日 公司控股股东河南投资集团有限公司接到河南省国有资产监督管理委员会《关于河南豫能控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》(豫国资产权〔2010〕53号),同意河南豫能控股股份有限公司重大资产重组方案。
2009年9月17日 召开公司2009年度第一次临时股东大会。会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案》、《河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《河南豫能控股股份有限公司与河南投资集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》、《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》和《提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜的议案》。
2009年10月10日 公司收到国家环境保护部环函〔2009〕238号《关于河南豫能控股股份有限公司上市环保核查情况的函》,同意豫能公司通过上市环保核查。 
2009年10月20日 公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(091362号),中国证监会正式受理豫能公司重大资产重组申请。
2009年10月29日 公司搬迁至新办公地址。
2009年12月29日 公司重大资产置换及发行股份购买资产方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。
2010331 日  豫能公司重大资产重组资产交割审计基准日。
召开公司第四届董事会第七次会议。审议通过了《2009年度经营管理工作报告》、《董事会2009年度工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配预案》、《董事会关于争取撤销退市风险警示的意见和措施》、《关于修改公司章程第一百二十四条的议案》、《关于召开2009年年度股东大会的议案》和《豫能控股2009年度内部控制自我评价报告》等议案。
召开公司第四届监事会第六次会议。审议通过了《监事会2009年度工作报告》、《关于对公司2009年年度报告的审查意见》和《关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见》等议案。
2010年4月20日 豫能控股重大资产重组及向河南投资集团有限公司发行193,346,930股股份购买相关资产或中国证监会《关于核准河南豫能控股股份有限公司重大资产重组及向河南投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准。
资产重组完成后,豫能控股的参控股企业达到四家,分别为:南阳天益发电有限责任公司100%股权,郑州新力电力有限公司50%股权,南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权,开封新力发电有限公司6%股权。总装机容量达到3025MW,增长93.29%;可控装机容量2900MW,增长101.39%;权益装机容量2092.5
2010年5月13日 张文杰董事长辞去董事及董事长职务,会议选举殷建勇先生为董事长。
2010年6月21日 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》,公司向河南投资集团有限公司非公开发行的193,346,930股人民币普通a股办理完毕股份登记手续。
2010年7月16日 (星期五)下午15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动。
2010年8月17日 召开公司2010年度第一次临时股东大会.审议通过了《关于托管投资集团其他发电企业股权的议案》、《关于公司控股子公司向关联方企业申请借款额度的议案》、《关于设立河南豫能电力检修工程有限公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
2010年8月27日 四届八次董事会、四届七次监事会召开。
2010年8月27日 豫能公司增发股份上市日。
2010年9月1日 公司注册资本变更为62334.69万元。
2010年10月9日 公司与全资子公司南阳天益发电有限责任公司共同出资建立的河南豫能电力检修工程有限公司完成工商注册登记。
2010年12月17日 四届九次董事会、四届八次监事会召开。
2010年12月16日 召开公司员工大会,经会议民主选举,选举史新峰、宋朝辉为第五届监事会职工监事。
2010年12月24日 公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司收到河南省发展和改革委员会的文件通知,省发展改革委同意调增南阳天益发电有限责任公司117,007万千瓦时省内基础电量(含税电价为0.3912元/千瓦时),相应调减2010年1月1日-2010年5月12日期间117,007万千瓦时大用户直供电和代发关停自备机组企业优惠用电量(平均含税电价为0.3047元/千瓦时),并在2010年结算中予以调整。
2011年3月24日 召开公司四届十次董事会、四届九次监事会。
2011年4月19日 公司股票简称由“*ST豫能”恢复为“豫能控股”成功实现“摘星去帽”目标。
2011年8月30日 召开公司第五届董事会第二次会议。
2011年9月7日 召开公司董事会临时会议。审议通过了拟转让郑新公司50%股权事项。
2011年10月18日 召开公司员工大会,经民主选举,增补蒋文军先生为第五届监事会职工监事。
2011年12月16日 公司收到《河南省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》(豫发改价管〔2011〕2226号文),为疏导煤炭价格上涨对发电企业成本的影响,河南省火电企业上网电价每千瓦时提高2.8分钱。
2011年12月20日 公司收到河南省商务厅《关于同意郑州新力电力有限公司股权转让的批复》(豫商资管〔2011〕99号文),同意豫能公司将持有的郑新公司50%的股权转让给投资集团。
2011年12月23日 投资集团将郑新公司受让款28,122.49万元一次性支付给了豫能公司。
2011年12月26日 根据《股权转让协议》的约定公司作为持有郑新公司股权的股东在郑新公司的所有权利和义务转由投资集团享有和承担。
2012年1月13日 豫能公司召开专题会议传达贯彻投资集团2012年度工作会议精神。
2012年1月17日 集团电力企业召开2012年度电力安全生产工作电视电话会议。
2012年2月24日 公司召开2012年度第一次临时股东大会。经本次股东大会批准,豫能公司以现金投入方式,与投资集团共同出资10,000万元注册项目公司--新乡中益发电有限责任公司,双方的出资比例和金额分别为:河南投资集团95%、9,500万元,豫能控股5%、500万元。
2012年3月19日 余德忠先生辞去公司副总经理职务。公司董事会聘任宋嘉俊先生担任总工程师。
2012年3月29日 公司召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了2011年度经营管理报告、董事会报告等内容。
2012年4月27日 郑晓彬先生辞去公司总经理职务,担任公司党委书记、纪委书记、副总经理。董事会聘任于健华先生担任公司总经理。李甲林先生辞去公司总会计师职务,董事会聘任王崇香为公司总会计师。
2012年5月17日
集团电力板块召开2012年一季度安全生产工作会议。
2012628日至71 投资集团在南阳组织召开了电力市场暨培训工作会议。
2012年7月12日 公司2012年度第3次临时股东大会批准,公司住所由“郑州高新技术产业开发区合欢街6号”变更为“郑州市农业路东41号投资大厦B座8-12层”。
2012年7月24日 公司完成了公司住所在河南省工商行政管理局的工商变更登记。
2012年8月28日 豫能公司召开三季度工作会议。
2012年10月26日 公司组织召开集团电力板块三季度财务及资金分析会。
2013年1月29日 集团副总经理成冬梅一行到公司慰问,并代表投资集团向公司全体员工致以新春祝福。
2013年2月1日 公司召开2012年度工作会议暨中层管理人员述职述廉大会。
2013年2月5日 公司召开电力板块2013年度安全生产电视电话会议。
2013年2月16日 集团副总经理李兴佳莅临鸭电、天益公司检查指导工作,豫能公司总经理于健华、总工程师宋嘉俊、总经理助理蒋文军陪同调研。
2013年3月18日 投资集团考核组莅临公司进行2012年度经营业绩考核。
2013年3月19日 公司召开第五届董(监)事会第五次会议,会议审议通过了2012年度经营管理报告、董事会报告等内容。
2013年4月11日 公司召开2012年年度度股东大会。
2013年4月12日 公司召开2013年第一季度经营分析会,会议通报了一季度生产经营情况和安全生产管理情况。豫能公司总经理于健华在会上做重要讲话。
2013412-14 公司组织员工赴驻马店铜山湖景区春游。
2013415-22 公司组织开展电力板块春季安全大检查活动。
2013年6月7日 豫能公司在郑州举办上市公司规范运作及信息披露业务培训。公司本部、所属企业和部分托管企业高管,以及计划、经营、财务管理人员参加了培训。
2013年7月9日 公司组织召开控股及托管电力企业2013年度上半年经济活动分析视频会议。投资集团副总经理李兴佳、豫能公司总经理于健华出席会议并作重要讲话。豫能公司全体员工、各企业主要负责人及其主要业务部门负责人参加会议。会议由豫能公司常务副总经理宋和平主持。
2013年7月24日 公司组织控股及托管电力企业,在郑州举办公文写作培训会。豫能本部全体员工,各企业总经理工作部或行政管理部门负责人、文秘或文书等80余人参加培训。培训会由董事会秘书王璞主持。
2013年9月13日 集团公司朱连昌总经理在张文杰副总经理、电力董事会郑晓彬董事长陪同下,莅临豫能公司调研指导工作,公司经营班子及全体中层干部参加会议。
2013年9月9日 豫能公司组织所管理企业总经理召开绩效管理办法座谈会。豫能公司总经理张留锁主持会议,所管理企业总经理、豫能公司经营班子及各职能部门负责人、电力董事会成员参加了会议。
2013917日开始 由豫能控股宋嘉俊总工程师带队,安全生产技术部、工程管理部相关人员组成检查组,深入各企业现场进行检查。
2013年10月10日 豫能公司组织所管理企业召开档案业务培训会,董事会秘书王璞主持会议,公司全体员工,所管理企业分管办公室工作的领导、办公室负责人及档案管理人员参加了培训会。
2013年10月15日 豫能公司组织所管理企业召开动力煤期货培训会,董事会秘书王璞主持会议,公司全体员工,所管理企业分管燃料管理工作的领导、燃料管理人员参加了培训会。
2013年10月30日 公司召开董事(监事)会2013年第三次临时会议,选举郑晓彬先生为董事长,聘任张留锁先生为总经理,提名张留锁、宋和平、王晓林先生为董事候选人。监事会提名张静女士为监事候选人。
2013年11月14日 公司组织召开集团控股电力企业2014年度技改、检修非标、小型基建和零购项目审查会议,集团计划部、财务部、电力董事会和豫能公司、各控股电力企业其他股东方代表,以及电力企业专家参加了会议。
2013年11月18日 公司2013年第一次临时股东会补选张留锁、宋和平、王晓林为董事,张静为监事。
2013年12月6日 公司组织举办燃料采购管理培训会议,公司全体员工,所管理企业分管燃料管理工作领导、燃料管理人员、财务人员参加了培训会,王崇香总会计师主持会议并作重要讲话。
2013年12月12日 公司召开2013年度党员领导干部民主生活会,会议由公司总经理兼党委副书记张留锁主持。
2013年12月26日 公司在南阳鸭电公司组织召开电力板块环保工作交流会,会议由公司总工程师宋嘉俊主持,总经理张留锁出席会议并作重要讲话。省电力科试院的专家分别做了《省内燃煤电厂除尘新技术应用状况》、《炉内氮氧化物减排技术》、《石灰石-石膏湿法脱硫装置运行成本分析及优化运行》、《脱硝运行关键问题及脱硝电价的申请》和《省内发电企业汽轮机典型案例》的专题报告。
2014年1月15日 公司举行增值税业务培训会。
2014年2月26日 公司参加华中区域厂网联席会议。
2014年2月27日 公司召开董事会2014年第1次临时会议,审议通过了《关于天益公司购买天力公司关停补偿发电量指标的议案》、《关于同意子公司环保技改拆除资产计提减值准备的议案》等议案。
2014年3月18日 公司召开2014年度第1次临时股东大会。
2014年3月19日 公司拟进行非公开发行股份购买资产,公司股票自开市起停牌。
2014年3月27日 公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《公司2013年经营管理工作报告暨2014年重点工作建议》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度财务报告》、《2013年度年报》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉第13条的议案》等。
20143月份 公司对省内五大发电集团及部分电厂经济指标管理工作进行调研。
2014年4月8日 公司董事会召开了2014 年第2次临时会议,审议通过了《河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。
2014年4月8日 公司组织召开首期国办《意见》集中学习交流会。
2014年4月9日 公司股票开市起复牌交易。
2014年4月18日 公司举办电力板块一季度财务工作会议。
2014年5月6日 电力板块组织架构优化项目启动。
2014年5月16日 豫能公司召开电力工程建设项目管理工作会议。
2014年5月29日 公司非公开发行股票方案获河南省国资委批复同意。
2014年6月5日 公司举行2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。
2014年6月9日 公司召开2014年第3次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票相关议案。
2014年6月10日 投资集团考核组对公司经营班子进行任期届满考核。
2014年6月16日 公司数据集成应用平台系统开始上线试运行。
2014年6月19日 公司组织召开电力板块半年工作交流会暨板块工作务虚会,会议对下半年工作进行预测和近远期工作超前谋划,并围绕习近平总书记提出的四项能源 “革命”进行交流和探讨。
2014年6月20日 公司参加河南投资集团与东方电气集团高层会见,就基建项目设备供货,发电企业在役机组的售后服务与技术改造以及后续项目进行了深入交流。
2014年7月3日 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140775号),对行政许可申请予以受理。
2014年7月3日 公司党委召开党的群众路线教育实践活动专题民主生活会。
2014年7月17日 公司党委召开党的群众路线教育实践活动第二环节“查摆问题、开展批评”群众评价会。
2014年7月25日 公司组织召开所属及托管电力企业上半年经济活动分析会。
2014年7月28日 公司举办上半年电力市场营销工作总结暨培训会。省能监办、省电力公司交易中心、调通中心相关部门领导受邀到会指导。
2014年7月29日 公司召开中期董事会、监事会,听取并审议了《2014年上半年经营管理工作报告暨下半年重点工作建议》和《2014年半年度报告》。
2014年7月30日 公司组织召开学习行业内燃料管理先进经验研讨会。集团副总经理张文杰、集团电力董事办主任公司董事长郑晓彬、集团纪检部副主任熊梦华及豫能公司、所管电力企业总经理等相关工作人员参加。
2014年7月31日 公司举办煤炭物流知识讲座,邀请北方交通大学物流系教授、博士生导师王喜富先生讲授煤炭物流知识。
2014年8月1日 公司组织召开电力板块环保工作会,会议邀请福建龙净环保股份有限公司和浙江菲达有限公司,对湿式电除尘器技术进行了交流。
2014年9月4日 公司董事会2014年第4次临时会议以巡签的方式召开。会议审议通过了《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》。
2014917日至25 公司对所管企业开展了秋季安全环保大检查活动。
2014年9月28日 公司召开全体员工大会,纪委书记梁文结合集团第七个反腐倡廉宣传教育月活动要求,对板块宣传月活动进行部署,并对豫能全体员工进行集体廉政谈话。
2014年9月28日 公司组织召开板块视频会议,公司总经理张留锁对集团董事长朱连昌提出的打造“百年老店”进行了详细解读,指出集团打造“百年老店”对集团所属企业及全体员工的重要意义,并对电力板块如何做到效益优良、风险可控、办事公道、清正廉洁、思想统一、管理透明六个方面的要求进行阐述。会议对各企业深入学习贯彻百年老店进行了部署。
2014年9月29日 公司以视频会议方式召开控股及托管电力企业会议,学习贯彻上级文件和会议精神,总结前三季度工作,安排部署第四季度工作,谋划明年工作。
2014年10月8日 公司党委召开中心组学习会议,深入学习习近平总书记重要讲话,并就贯彻落实讲话精神作进一步部署。
2014年10月17日 公司组织开展向贫困地区捐赠衣物活动。全体员工积极行动,纷纷捐赠家里干净整洁的闲置衣物,以实际行动关爱社会,支持扶贫工作。
2014年10月23日 公司董事会2014年第5次临时会议以巡签表决方式召开,会议审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2014年第三季度报告》。同日监事会2014年第2次临时会议以巡签表决方式召开,会议审议通过了以下关于对2014年第三季度报告的审核意见。
2014年11月6日 公司召开全体员工大会,对党的群众路线教育实践活动进行全面总结。
2014年11月17日 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票方案进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票方案获得审核通过。
20141118日至21 公司举办所管电力企业点检定修宣贯培训班,公司相关部门人员、各电力企业生产管理人员共100余人参加培训。
2014年11月28日 公司举办大功率变频器技术交流会,所管各发电企业的相关电气专业技术负责人等参加会议。
2014年12月4日 中国证监会以《关于核准河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1311号)核准了公司非公开发行股票方案。
2014年12月11日 公司董事会2014年第6次临时会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任张勇先生为副总经理的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》。
2014年12月16日 公司非公开发行股票询价发行成功,发行价9.02元/股,发行股份23,192.90万股,募集资金总额为209,200万元。12月19日,募集资金已全部到达豫能控股募集资金专户。
2014年12月22日 瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字[2014]第41010002号”《验资报告》,确认2014年发行的新增注册资本及股本情况,本次发行募集资金净额为204,909.526587万元,其中计入股本23,192.9046万元,剩余部分计入资本公积。
2014年12月23日 公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,2014年增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。8名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2015年12月31日。
2014年12月26日 公司顺利通过档案工作规范化管理“省一级”认证。
2014年12月30日 鹤壁鹤淇于12月26日在河南省鹤壁市淇县工商行政管理局完成股权过户登记,鹤壁鹤淇97.15%股权已变更至公司名下;新乡中益于12月29日在河南省新乡市长垣县工商行政管理局完成股权过户登记,新乡中益95%股权已变更至公司名下。受让鹤壁鹤淇、新乡中益股权后,本公司持有鹤壁鹤淇97.15%股权、新乡中益100%股权。
2015年1月8日 公司董事会2015年第1次临时会议以巡签表决方式召开。会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的议案》。同日召开的监事会2015年第1次临时会议,审议通过了《监事会关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的意见》。
2015年1月19日 张留锁总经理亲临中益公司现场督导#1机组整套启动。
2015年1月21日 公司积极抢抓机遇,充分发挥融资平台作用,实现市场融资20.92亿元,取得历史性突破。该项工作荣获集团2014年度“重大事项运作奖”。
2015129-21 张留锁总经理赴成都,就濮阳项目主机技术协议与东方电气集团谈判。总工程师宋嘉俊、工程部主任助理周哲及其他相关人员参加。
2015年2月11日 公司组织所管理企业召开2015年度工作会议。集团有关领导、公司全体员工、各企业领导班子及主要业务部门负责人、外派电力高管参加了会议。
2015年2月28日 公司和濮阳县人民政府《河南省濮阳县沿黄滩区风电场开发投资框架协议》。
2015年3月5日 公司董事会2015年第2次临时会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订会计核算制度的议案》、《关于提请召开2015年第1次临时股东大会的议案》。同日召开的监事会2015年第2次临时会议,审议通过了《监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。
2015年3月18日 公司董事会2015年第3次临时会议以巡签表决方式召开。会议审议通过了《关于同意子公司2014年度对脱硝改造拆除资产及部分库存物资计提减值准备的议案》。
2015年3月19日 公司第六届董事会第三次会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《2014年经营管理工作报告暨2015年重点工作建议》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务报告》、《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度利润分配预案》、《河南豫能控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。同日召开的第六届监事会第三次会议,
2015年3月23日 公司2015年第1次临时股东大会现场会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室召开,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的议案》。
2015年3月24日 公司总经理张留锁与濮阳县副县长王建国在濮阳县政府会议室签订了《河南省濮阳县沿黄滩区风电场开发投资框架协议》。初步估算装机容量约15万千瓦,总投资约14亿元。
2015年4月3日 公司在河南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记,公司注册资本由623,346,930元变更为855,275,976元。
201547日至423 根据集团《关于开展2015年春季安全环保检查的通知》要求,公司组织对控股及托管电力企业进行了现场安全环保检查。
2015年4月14日 公司2014年年度股东大会现场会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,郑晓彬董事长主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务报告》、《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度利润分配方案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》,听取了独立董事董鹏、刘汴生、申香华的2014年度述职报告。
2015年4月28日 公司董事会2015年第4次临时会议以巡签表决方式召开,审议通过了《关于投资建设煤炭煤炭储配交易中心一期项目的议案》、《河南豫能控股股份有限公司2015年第一季度报告》。同日召开的监事会2015年第3次临时会议,审议通过了公司2015年第一季度报告。
2015年4月29日 公司组织召开电力板块“超低排放”工作会,集团各电力企业相关领导及部门负责人参加了会议,并邀请了河南电力试验院和浙江菲达环保的专家与会。
2015年5月8日 公司组织召开新能源工作会议,全面安排部署新能源相关工作,并邀请广东明阳集团到公司开展技术交流。豫能公司有关领导及职能部门、各企业主要领导、新能源工作归口部门负责人参会。
2015511-15 公司结合自身主机设备优势和运行维护优势,组织各电厂开展一带一路集团电力走出去战略相关项目调研,了解项目信息,寻找投资机会。
2015年5月13日 公司组织召开发电机组节能技术交流研讨会,邀请东方汽轮机有限公司副总经理任家福、东方锅炉股份有限公司技术中心主任聂立、公司及所管理各电力企业相关人员参加了会议。
2015年5月22日 公司组织中益、鹤淇、郑新、濮阳项目等基建企业,在鹤淇召开财务管理工作经验交流会。
2015年5月26日 公司召开全体员工大会,启动电力板块市场化改革试点工作,开展市场化管理机制、人才素质能力、用人待遇等方面的研究,要求相关部门起草电力体制市场化改革的顶层设计框架方案。
2015年6月1日 因银河证券原委派的持续督导保荐代表人温军婴先生离职,银河证券另行委派王飞先生接替温军婴先生对公司2014年度非公开发行股票项目的持续督导工作。公司按规定进行公告。
2015年6月5日 公司在十三楼会议室召开了豫能公司“三严三实”专题教育党课暨动员部署会议。会议由纪委书记梁文主持,党委副书记、总经理张留锁作专题党课。
2015年6月24日 公司董事会2015年第5次临时会议以巡签表决方式召开。审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》、《关于提请召开2015年第2次临时股东大会的议案》。
2015年6月25日 东方电气股份有限公司电站服务事业部副总经理彭虎劳带队到公司就在役机组增容改造和汽轮机通流改造进行技术交流,豫能公司、设计院、电科院及各电力企业相关人员参加了技术交流会。
2015年7月1日 公司开展了“重温党章”学习活动。要求全体党员,必须牢记《党章》,以《党章》为最大遵循,进一步坚定理想信念,在工作中时刻以共产党员的标准严格要求自己,以踏石留印、抓铁有痕的实干作风,尽职尽责地做好本职工作。
2015年7月7日 公司接到控股股东河南投资集团有限公司发来的《承诺函》。投资集团承诺:自即日起,2015年内不减持所持有豫能控股股份。
2015年7月8日 公司收到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)通知,投资集团计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票,未来6个月内,增持人计划增持不超过公司已发行总股份数2%的股份,增持金额不低于500万元。
2015年7月9日 公司创新“三严三实”专题教育的形式和内容,开展“凝心聚力谋发展,艰苦奋斗创未来”道德讲堂活动,积极引导广大党员干部“积小善为大善”、“积小德为大德”,洗涤心灵,感悟道德,从而践行道德,让每一个员工自觉成为文明道德的传播者和“三严三实”精神的践行者。
2015年7月10日 公司2015年第2次临时股东大会现场会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、郑晓彬董事长主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》。
2015年7月10日 根据集团“三严三实”专题教育部署和“三查三保”活动要求,公司印发《关于在“三严三实”专题教育中开展“三查三保”活动工作方案》,安排部署、深入开展“三查三保”活动。
2015年7月17日 公司组织所管理企业召开工作务虚会,回顾总结上半年工作,分析研判形势,研讨当前和今后一个时期的总体工作思路和发展战略。公司中层以上领导、各企业总经理参加了会议,会议由公司总经理张留锁主持。
2015年7月23日 因达到法定退休年龄退休,宋和平先生提请辞去本公司第六届董事会董事职务和常务副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定,宋和平先生的辞职报告自送达董事会后生效;与此同时,宋和平先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。宋和平先生辞去董事和常务副总经理职务后,将不在公司担任任何职务。
2015年7月28日 公司党委中心组以“严以修身,加强党性修养,坚定理想信念,把牢思想和行动的‘总开关’”为主题,进行“三严三实”专题教育第一次集中学习研讨。公司党委副书记、总经理张留锁、副总经理张勇带头作了重点发言,其他参会人员积极踊跃发言。研讨结束后,公司党委副书记、总经理张留锁作了第一专题学习情况小结,并对进一步开展好专题教育进行部署。
2015年7月29日 公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司在鹤壁市工商局注册成立,注册资金两亿元。该中心的成立构建了煤炭交易的新业态、新模式,将有效降低发电企业煤炭交易成本、提高煤炭交易效率,实现煤炭交易的便利化和煤炭资源的证券化。
2015年7月30日 公司组织召开了2015年上半年电力营销工作暨培训会议。公司总经理张留锁、副总经理张勇、高级顾问刘荣厚、省电力公司交易中心、调通中心相关领导和专家、各所管发电企业分管电力市场营销的领导及工作人员参加会议。
20157 公司开展“奉献爱心、关爱社会” 向贫困地区捐助衣物活动,全体员工积极行动,共捐赠衣物185件。
201583 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经申请,公司股票自2015年8月3日上午开市起停牌。
2015年8月5日 公司与投资集团、浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“菲达环保”)共同合资组建河南豫能菲达环保有限公司(以下简称“环保公司”)。环保公司《设立合同》签字仪式在郑州市投资大厦举行,河南省环保联合会会长王国平、河南省环保产业协会会长马福立、投资集团董事长朱连昌、浙江菲达环保董事局主席舒英钢、公司总经理张留锁出席仪式并致辞。
2015年8月5日 公司董事会2015年第6次临时会议以巡签表决方式召开。审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于向交通银行申请统借统还授信额度的议案》、《关于合资设立河南豫能菲达环保有限公司的议案》、《关于提请召开2015年第3次临时股东大会的议案》。
2015年8月20日 公司第六届董事会第四次会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要、《河南豫能控股股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015年半年度)》、《关于对河南煤炭储配交易中心有限公司增资的议案》、《关于子公司销售粉煤灰、炉渣及其他产品的关联交易议案》;同日召开了第六届监事会第四次会议,审议通过了《监事会关于对2015年半年度报告的审核意见》。
2015年8月28日 公司2015年第3次临时股东大会在郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室召开现场会议。采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式,通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于向交通银行申请统借统还授信额度的议案》。
2015年9月11日 公司组织省能源局、集团公司领导及相关企业人员,赴包头电厂调研环保脱硫技术。
2015914-25 配合集团完成秋季安全大检查现场检查工作;组织开展所管理企业安全活动督查及调研工作。
2015921-25 组织板块各企业开展财务管理考核现场检查。
2015年9月29日 组织召开公司信息化规划评审会议,邀请电力设计院、华润河南分公司相关专家参加评审。
2015年10月10日 公司党委中心组以“严以律己,严守党的政治纪律和政治规矩,自觉做政治上的‘明白人’”为主题,进行了“三严三实”专题教育第二次集中学习研讨。学习研讨由公司党委书记、董事长郑晓彬主持,全体高管、中层管理人员参加了学习。
2015年10月13日 公司总经理张留锁到南阳鸭电、天益公司主持召开鸭电、天益公司四台机组超低排放工作专题协调会,并深入天益7MW光伏发电项目施工现场,详细了解项目的建设进度、施工管理和质量管控情况。
2015年10月14日 公司顺利完成省级文明单位创建验收小组的检查验收。
2015年10月30日 公司召开2015年第7次董事会临时会议以现场表决方式召开,审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》、《关于与国开投资基金有限公司共同投资河南煤炭储配交易中心有限公司的议案》、《关于发放高管人员2014年度薪酬的提议》、《河南豫能控股股份有限公司2015年第三季度报告》、《关于提请召开2015年第4次临时股东大会的议案》。同日召开监事会2015年第4次临时会议以现场表决方式召开,审议通过了公司2015年第三季度报告。
2015年11月2日 公司召开2015年第8次董事会临时会议以现场表决方式召开,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案》、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定>的说明》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于发行股份支付
2015年11月17日 公司召开2015年第4次临时股东大会现场会议,审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》。
2015年11月24日 根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年11月24日上午开市起复牌。
2015年12月16日 因达到法定退休年龄退休,王锐女士辞去本公司第六届监事会监事及监事会主席职务。
2015年12月17日 公司董事会2015年第9次临时会议以巡签表决方式召开,审议通过了《关于子公司煤炭储配交易中心向关联方企业销售煤炭的关联交易议案》。
2015年12月29日 投资集团增持豫能公司股份的计划实施完毕,本次增持股份完成后,投资集团持有公司股份517,632,210股,占公司总股本的60.52 %。
2016年1月18日 公司党委在十二楼会议室召开了专题民主生活会,集团副总经理张文杰到会指导,公司党委书记、董事长郑晓彬主持会议,领导班子全体成员参加会议。
2016年1月26日 经申请,公司股票(股票简称:豫能控股,股票代码:001896)自2016年1月26日上午开市起停牌。
2016年1月28日 公司董事会2016年第1次临时会议以现场表决方式召开,审议通过了《关于控股股东将国有资本经营预算资金以股权投资形式投入公司子公司暨关联交易的议案》、《关于子公司河南煤炭储配交易中心有限公司签订兴县铁路煤炭集运专用线合作协议的议案》。
2016年1月28日 公司组织召开电力板块2015年度工作会议暨元月份工作例会,传达集团年度工作会议精神,通报板块2015年经营对标情况,安排春节期间安全生产、党风廉政等相关工作。
2016年2月2日 公司在十二楼会议室启动《纪委书记宣讲团开展〈准则〉〈条例〉宣讲活动》第一讲。纪委书记梁文为全体党员做了题为“认真学习贯彻《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》,把严守纪律特别是党的政治纪律和规矩刻印在心上”的宣讲报告。
2016年2月18日 公司董事会2016年第2次临时会议以巡签表决方式召开,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预估的议案》、《关于修订<河南豫能控股股份有限公司投资管理办法>的议案》、《关于提请召开2016年第1次临时股东大会的议案》。同日,公司监事会2016年第1次临时会议以巡签表决方式召开,审议通过了《关于增补采连革先生为监事的议案》。
2016年2月29日 公司董事会2016年第3次临时会议以现场表决方式召开,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案》、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、审议通过了《关于<河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于公司与投资集团签署<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》等。
2016年3月4日 公司董事会2016年第4次临时会议、监事会第3次会议以巡签表决方式召开,审议通过了《关于公司子公司2015年度对部分资产计提减值准备的议案》,同意三家子公司计提减值准备合计89,050,878.55元。
2016年3月7日 公司2016年第1次临时股东大会现场会议召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预估的议案》、《关于增补采连革先生为监事的议案》。
2016年3月7日 公司监事会2016年第4次临时会议以现场表决方式召开,审议通过了《关于选举采连革先生为监事会主席的议案》。





 

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